2020年2月20日，公司第九屆董事會第二十八次會議以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參加董事7名，實際參加董事7名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

一、批準(zhǔn)公司2020年套期保值工作計劃。

同意對公司生產(chǎn)經(jīng)營涉及的主要期貨商品開展套期保值，年度套保最大規(guī)模：鐵礦石為120萬噸、煉焦煤為24萬噸、焦炭為12萬噸、廢鋼為40萬噸、鐵合金為2.8萬噸、鋼材為60萬噸；同意常備期貨保證金規(guī)模為人民幣1億元，所需保證金超過1億元的套保項目，需另行提交董事會審議，按規(guī)定獲得董事會批準(zhǔn)后方能實施。

二、批準(zhǔn)公司的控股子公司馬鋼集團財務(wù)有限公司（下稱“財務(wù)公司”）2020年度理財產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃。

財務(wù)公司為非銀行業(yè)金融機構(gòu)，其開展理財產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)已獲中國銀保監(jiān)會安徽監(jiān)管局批準(zhǔn)，目的是優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，完善金融服務(wù)功能；提升備付頭寸資金的使用效率和收益率；豐富財務(wù)公司流動性管理手段，提升流動性風(fēng)險管理水平。2020年，財務(wù)公司理財產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)主要選擇風(fēng)險較低、流動性較高、內(nèi)部評級在R2級及以下、鎖定期較短的低風(fēng)險的理財產(chǎn)品。期間任一時點，財務(wù)公司的理財產(chǎn)品投資余額最高額度不超過人民幣20億元，資金在額度內(nèi)滾動使用。上述議案的表決結(jié)果均為：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

2020年2月20日